السياسات لعام 2025

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب



سياسة جمع التبرعات



سياسة البيانات وخصوصيتها



سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب



سياسة إدارة المتطوعين



سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها



سياسة تعارض المصالح



محتوى تقييم المخاطر المتاصلة والكاملة



سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات



السياسات والاجراءات التي تتعلق لحفظ السجلات



لائحة واجراءات اختيار مستفبد



إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب



نموذج الاشتباه

السياسات لعام 2024م

أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف




أُنقر هنا لتحميل الملف